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葛洲坝股份有限公司第一届第十一次董事会议决议公告
葛洲坝股份有限公司第一届第十一次董事会议决议公告
葛洲坝股份有限公司第一届第十一次董事会议于一九九九年九月九日在公司本部召开,会议由孙玉才董事长主持,共有11名董事出席会议,5名监事列席会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议按照中国证监会证监公司字[1999]22号文《关于上市公司总经理及高层管理人
员不得在控股股东单位兼职的通知》和“三分开”的要求进行了认真讨论,并作出如下决议:
一、同意黄华平先生辞去公司总经理职务;聘任陈志鸿先生担任公司总经理。
二、聘任潘德富先生、刘金焕先生、欧阳廷亮先生为公司副总经理;聘任刘建波先生为公司财务主管。解聘陈志鸿先生、姚本安先生、张崇久先生公司副总经理职务。
三、聘任吴汉明先生为公司董事会秘书;解聘陈志鸿先生公司董事会秘书职务。
四、审议通过公司机构调整方案
公司管理机构重新设置为七部三室:即董事会秘书室、监事会办公室、总经理办公室、财务资产部、人力资源部、生产经营部、质量安全保证部、物资装备部、审计部、党群工作部。
特此公告。
葛洲坝股份有限公司董事会
1999年9月11日
附:新任高级管理人员简历
陈志鸿,男,汉族,1945年10月出生,湖北宜昌人,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任葛洲坝工程局教育处副处长、葛洲坝工程局教委党委书记兼副主任、主任,葛洲坝工程局办公室主任,葛洲坝集团公司总经理办公室主任,葛洲坝集团公司工会主席,葛洲坝集团公司副总经理,葛洲坝股份有限公司副总经理、董事会秘书,现任葛洲坝股份有限公司董事、总经理。
潘德富,男,汉族,1954年9月出生,湖北枝江人,中共党员,大专学历,高级工程师。曾任葛洲坝工程局水泥厂副厂长、第一副厂长、厂长,葛洲坝集团公司水泥厂厂长,现任葛洲坝股份有限公司董事、副总经理兼水泥厂厂长。
刘金焕,男,汉族,1962年4月出生,湖北石首人,中共党员,大专学历,工程师。曾任葛洲坝集团公司第一工程公司质量安全处处长,葛洲坝集团公司第一工程公司三峡左岸项目部副经理,葛洲坝集团公司第一工程公司副经理、经理,葛洲坝集团第一工程有限公司总经理,葛洲坝集团公司三峡指挥部常务副指挥长,现任葛洲坝股份有限公司副总经理。
欧阳廷亮,男,汉族,1956年2月出生,江苏镇江人,中共党员,大专学历,高级经济师。曾任葛洲坝工程局办公室主任秘书,葛洲坝工程局办公室副主任,葛洲坝集团公司总经理办公室副主任、主任兼外事办主任,葛洲坝股份有限公司总经理办公室主任,现任葛洲坝股份有限公司副总经理兼人力资源部部长。
刘建波:男,汉族,1956年3月出生,江苏赣榆人,中共党员,大专学历,高级会计师。曾任葛洲坝集团公司财务部副部长、部长,葛洲坝股份有限公司财务部部长,现任葛洲坝股份有限公司财务主管兼财务资产部部长。
吴汉明,男,汉族,1966年5月出生,湖北汉川人,中共党员,双学士,高级经济师。曾任葛洲坝集团公司总经理办公室副主任,葛洲坝股份有限公司董事会秘书室副主任,葛洲坝股份有限公司招标投标公司副经理,现任葛洲坝股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书室主任。
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